美國政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗“繞過”美國制裁。《紐約時報》18日報道，這家小銀行的行為只是“冰山一角”。
轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
美國總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬7月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國銀行系統(tǒng)的任何交易，認定這家銀行幫一些伊朗銀行實施數(shù)以千萬美元計的交易，而伊朗銀行是美國制裁對象。
按照《紐約時報》的說法，這些交易屬伊朗躲避制裁的行為。伊朗一些機構(gòu)通過中間人“控制”至少4家伊拉克商業(yè)銀行，經(jīng)由金融交易網(wǎng)絡(luò)獲得“至關(guān)重要”的美元現(xiàn)金，而伊朗連接國際金融系統(tǒng)的關(guān)鍵“通道”是伊拉克中央銀行的每日拍賣，因為商業(yè)銀行可以在拍賣中拋售伊拉克第納爾、購入美元。
一些了解伊拉克銀行業(yè)的官員說，經(jīng)由拍賣，伊朗客戶把“大量”現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到一些地區(qū)金融中心的銀行，比如阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜、安曼和約旦，隨后從那些銀行進入國際銀行系統(tǒng)。
一些西方官員說，伊朗試圖增加美元儲備，用于穩(wěn)定匯率、購買進口商品。
美國財政部分管恐怖主義和金融情報的副部長戴維·S·科恩在一份書面聲明中說，伊朗“可能經(jīng)由伊拉克金融機構(gòu)，尋求逃避我們的金融制裁”，美國政府“正在積極推動一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲過美國或國際金融制裁”。
視而不見
《紐約時報》說，除轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，伊拉克可能與伊朗有走私等交易，而伊拉克政府官員對這些事情視而不見，一些人從中直接獲益。
一名美國前任情報官員說，伊拉克總理努里·馬利基有效控制伊拉克央行，與這些交易存在關(guān)聯(lián)。
一些伊拉克銀行從業(yè)人員說，埃拉夫伊斯蘭銀行上周獲準參加伊拉克央行的每日拍賣。央行行長馬德埃爾·薩利赫給出的理由是，埃拉夫伊斯蘭銀行管理人員否認違規(guī)。“他們告訴我們，他們沒有違反法律，沒有與伊朗金融機構(gòu)交易。”
在《紐約時報》看來，這表明伊拉克政府“不僅允許企業(yè)和個人回避制裁，同時不懲罰違反(美方禁令的)行為”。
原油走私
《紐約時報》稱，兩伊之間“大范圍”原油和石油產(chǎn)品走私事件增多，伊拉克政府“幾乎不阻止”這些“高度有組織”的事件。
一些伊拉克人借助政府補貼，以較低價格購進燃油，從北部庫爾德自治區(qū)走私到伊朗，其中一些低價燃油隨后被走私到阿富汗，換取“高額利潤”。
伊朗把原油運到伊拉克港口出售。伊朗煉油能力欠缺，石油產(chǎn)品依賴進口。
一些美國官員說，政府已與伊拉克官員交涉，舉出關(guān)聯(lián)兩伊在經(jīng)濟和物流方面聯(lián)系的具體事例。不過伊拉克官員否認交易非法。
《紐約時報》舉例，一些美國官員發(fā)現(xiàn)伊拉克政府對伊朗開放領(lǐng)空，讓伊朗向敘利亞運送補給物。奧巴馬與馬利基交涉后，伊朗飛機改飛其他線路。
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